ব্যবসায়ী মো. সাইফুল আলম (এস আলম) এবং তার পরিবারের কর ফাঁকি ও মানি লন্ডারিংয়ের অনুসন্ধানে নেমে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি) ২ লাখ ৪২ হাজার কোটি টাকার লেনদেনের তথ্য পেয়েছে।

আরও পড়ুন

একদিনে ১৩ হাজার ২০ কোটি টাকা ধার দিলো বাংলাদেশ ব্যাংক

আগারগাঁওয়ের রাজস্ব ভবনে আয়কর গোয়েন্দার আয়োজিত 'কর ফাঁকি ও মানি লন্ডারিং প্রতিরোধে পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধি' শীর্ষক কর্মশালায় সিআইসির মহাপরিচালক আহসান হাবিব এ তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, ব্যাংক খাতে এস আলমের 'লুটপাট' ও জালিয়াতির বিস্তারিত তথ্য-প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৩৬ হাজার কোটি টাকা ৩০ জুন পর্যন্ত পাঁচ বছর ব্যাংকে স্থিতি ছিল এবং ৬ হাজার ৭৮১ কোটি টাকা ব্যাংক সুদ পেয়েছে, যার অধিকাংশই গোপন রাখা হয়েছে।

এছাড়া, এস আলমের দুই ছেলে কর ফাঁকি থেকে অর্জিত ৫০০ কোটি টাকা সাদা করার সময় ব্যাংকের সহায়তায় জালিয়াতি হয়েছে বলে জানানো হয়। সিআইসি মহাপরিচালক আরও বলেন, এসআইবিএল ব্যাংকের পটিয়া শাখায় ২১ ডিসেম্বর পে অর্ডার জালিয়াতি করা হয়েছিল, পরে সেটি হেড অফিস থেকে পরিবর্তিত তারিখে ক্লিয়ারিং করা হয়।

ব্যাংক কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলমান উল্লেখ করে আহসান হাবিব বলেন, "আজও আমি একটি ব্যাংকের চেয়ারম্যানের ১২১ কোটি টাকা ব্লক করেছি।" তিনি ব্যাংক খাতে অনিয়মের বিভিন্ন ঘটনা তুলে ধরে কর্মকর্তাদের অনুরোধ জানান, যেন তারা ‘অলিগার্ক শ্রেণির’ বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

এছাড়া, তিনি এক লকার থেকে ১৫ কোটি টাকার ডায়মন্ড জব্দ করার কথাও জানান, যা দেশের অন্যতম ধনী ব্যক্তির মালিকানাধীন। এ সময় সিআইসির মহাপরিচালক বলেন, "এত টাকা থাকা সত্ত্বেও তাদের ভয় এত বেশি যে, এক ব্যক্তির স্ত্রী তার হাতে থাকা হীরা পর্যন্ত ফেলেছিলেন।"

এস আলম এবং তার পরিবারের বিরুদ্ধে আরও তদন্ত চলছে এবং এ বিষয়ে ব্যাংক ও কর কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।