বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ব্যাংক খাত থেকে ১৭ বিলিয়ন (১ হাজার ৭০০ কোটি) ডলার পাচারের ঘটনার তদন্ত শুরু করতে বিশ্বের বৃহত্তম তিনটি হিসাবরক্ষণ ফার্ম—ইওয়াই, ডেলয়েট এবং কেপিএমজি—কে নিয়োগ দিয়েছে। এই ফার্মগুলো বাংলাদেশের অর্থ পাচার ও আন্তর্জাতিক আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে তদন্ত করবে, যাতে এই বিপুল পরিমাণ অর্থের লোপাট হওয়া এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট অপরাধীদের শনাক্ত করা যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর... বিস্তারিত

অর্থ পাচারের অভিযোগে ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ৩৬৬টি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব জব্দ করে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার লেনদেন থামানো হয়েছে। বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১১২টি মামলার ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বিএফআইইউ অর্থ পাচার ও দুর্নীতির অভিযোগে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এবং... বিস্তারিত

বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ৬ শতাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে। এসব অ্যাকাউন্টে জমা আছে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। এ তালিকায় রয়েছে প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

বিএফআইইউ জানায়, তালিকাভুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থ পাচার, ঋণ জালিয়াতি ও সরকারি তহবিল তছরুপের... বিস্তারিত

বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), যা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে কাজ করে, গণমাধ্যমে কর্মরত ২১ সাংবাদিকের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে। রবিবার (৫ জানুয়ারি) প্রকাশিত একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই তালিকা প্রকাশ করা হয়, যেখানে কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মিডিয়া ব্যক্তিত্বের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তলবকৃত সাংবাদিকদের মধ্যে রয়েছে সাইফুল আলম, দৈনিক যুগান্তরের সম্পাদক, প্রণব সাহা, ডিবিসি নিউজের বার্তাপ্রধান, হাসান জাহিদ তুষার, সাবেক... বিস্তারিত

আর্থিক খাতে দুর্নীতি দমনে বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক), এবং পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) পাশাপাশি এবার আরও সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)।

জনবল সংকট থাকা সত্ত্বেও এনবিআরের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল (সিআইসি) দেশব্যাপী কর ফাঁকিবাজদের চিহ্নিত করে মামলার নির্দেশনা দিয়েছে। এই প্রক্রিয়ার অগ্রগতি নিশ্চিত করতে এবং কর আদায়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনতে এনবিআর দেশব্যাপী প্রায়... বিস্তারিত

দেশ থেকে বিভিন্ন সময়ে পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধারে আন্তর্জাতিক আইনি প্রতিষ্ঠান তথা ল ফার্ম নিয়োগ হচ্ছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ আজ রোববার এ বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে। শিগগিরই ওই প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেওয়া হবে। যোগ্য প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক এবং যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহায়তা নেবে বাংলাদেশ।

এদিকে বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ উদ্ধার এবং অভিবাসন ব্যয় কমানোর জন্য সহায়তা চেয়ে সিঙ্গাপুরের প্রতি... বিস্তারিত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ বিষয়ক উপদেষ্টা এবং বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানের দুর্নীতি ও অবৈধ সম্পদ অনুসন্ধানে ৬৩টি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে চিঠি দিয়ে তথ্য চেয়েছে দুদক।

চিঠিতে সালমান ও তার পরিবারের সদস্যদের মালিকানাধীন ১৭টি প্রতিষ্ঠানের আর্থিক হিসাবের তথ্যসহ যাবতীয় নথিপত্র আগামী চার কার্যদিবসের মধ্যে সরবরাহের অনুরোধ করা হয়েছে।

সেগুনবাগিচায় দুদকের... বিস্তারিত

দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনতে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার এবার আমেরিকার দ্বারস্থ হচ্ছে। এ জন্য ওয়াশিংটন থেকে কারিগরি সহযোগিতা নেওয়া হবে। এমন ইঙ্গিত দিয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে অলরেডি (ইতিমধ্যে) একটা টাস্কফোর্স আছে এবং গভর্নরের সঙ্গে কথা হয়েছে। এটার জন্য কিছু কারিগরি সহযোগিতা লাগবে। উনি ওয়াশিংটন গেছেন, আমরাও যাচ্ছি। ওখান থেকে আনা হবে। অতএব এটা আমাদের... বিস্তারিত