বেক্সিমকোর হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারের প্রমাণ মিলেছে

বাংলাদেশের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) একটি বিশাল অনুসন্ধানে নেমেছে, যেখানে 'বেক্সিমকো গ্রুপ' ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে গুরুতর আর্থিক অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা ব্যাংকিং নিয়মাবলী ভেঙে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানটি নানা কৌশলে কর ও শুল্ক ফাঁকি দিয়েছে এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার করেছে।

 

 

বিস্তারিত

রিজার্ভ হ্যাক করে নেয়া অর্থের ৪০ ভাগ উদ্ধার, পাচারের অর্থ ফেরত আনায় অগ্রগতি কতটুকু?

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর এখানো পাচার হওয়া কোনো অর্থ ফেরত আনা যায়নি। বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট(বিএফআইইউ) এই তথ্য জানিয়েছে। রিজার্ভ হ্যাক করে হাতিয়ে নেয়া অর্থের এ পর্যন্ত ৪০ ভাগ ফেরত এসেছে।

 

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চুরির ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের আদালতে বাংলাদেশ ব্যাংক মামলা করে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশনকে... বিস্তারিত

জুলাই অভ্যুত্থানে আহত ১০০ জনের জন্য কর্মসংস্থানের প্রস্তাব: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার

স্বাস্থ্যগত ও আর্থিক পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে জুলাই মাসের অভ্যুত্থানে আহত ১০০ জনের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। তিনি আজ মঙ্গলবার (৭ জানুয়ারি) রাজধানীর মালিবাগে পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) ও সিআইডির প্রধান কার্যালয় পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

 

 

উপদেষ্টা বলেন, "আহতদের স্বচ্ছলতায় ফেরাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যারা আহত... বিস্তারিত

ভারত থেকে পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ হচ্ছে

ভারত থেকে সব ধরনের অপ্রয়োজনীয় পণ্য আমদানি নিষিদ্ধ করার জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর), এবং আমদানি ও রফতানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দফতরকে আইনি নোটিশ পাঠানো হয়েছে। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. মাহমুদুল হাসান এই নোটিশটি রোববার (২৯ ডিসেম্বর) রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরণ করেন।

 

নোটিশে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ‘তুলনামূলক সুবিধা’ নীতি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই নীতির মাধ্যমে... বিস্তারিত

১৫ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

১৫ ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ইরান ও ইয়েমেনের বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুতিদের সংশ্লিষ্ট এসব ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠানে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

মার্কিন ট্রেজারি বিভাগ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার ইরান এবং হুতিদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। তালিকায় একাধিক ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠান ও জাহাজ রয়েছে।

ট্রেজারি বিভাগ জানিয়েছে, ইরানের পেট্রোলিয়াম এবং পেট্রোকেমিক্যালের বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত তিনটি জাহাজে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এসব জাহাজের মাধ্যমে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার... বিস্তারিত

চার অর্থবছরে লাগেজে স্বর্ণ এসেছে ১০৪ টন

দেশে গত চার অর্থবছরে (২০২০-২১ থেকে ২০২৩-২৪) ১০৪ টনের বেশি স্বর্ণ বৈধভাবে বিদেশ থেকে আনা হয়েছে। এই পরিমাণ স্বর্ণ বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের (বাংলাদেশ ব্যাংক) স্বর্ণ রিজার্ভের সাত গুণেরও বেশি। তবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ধারণা, এ বিপুল পরিমাণ স্বর্ণের অন্তত ৯০ শতাংশ ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

 

ব্যাগেজ রুলস ও পাচার চক্র: ব্যাগেজ রুলসের আওতায়, একজন যাত্রী সর্বোচ্চ ১১৭ গ্রাম পর্যন্ত স্বর্ণ... বিস্তারিত

এস আলমের পরিবারের ৩৫০ ব্যাংক হিসাবের সন্ধান

গত ১৫ বছরে বিদেশে পাচার হওয়া মোটা অঙ্কের অর্থ দেশে ফেরত আনতে কাজ করছে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের নেতৃত্বে গঠিত টাস্কফোর্সে আছেন ১১টি সংস্থার প্রতিনিধি। বিদেশি বিশেষজ্ঞরা তাদের সহায়তা দিচ্ছেন। প্রথম ধাপেই এক ডজন নামকরা শিল্প গ্রুপ ও সাবেক একজন মন্ত্রীর অর্থ পাচারের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছে টাস্কফোর্স।

যদিও গত ১৫ বছরের শাসনামলে সব মিলিয়ে কত টাকা পাচার হয়েছে, এর সুনির্দিষ্ট... বিস্তারিত

বিদেশে পাচার হওয়া ২৮ লাখ কোটি টাকা ফেরাতে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স সক্রিয়

গত ১৫ বছরে বিদেশে পাচার হওয়া বিপুল অর্থ ফেরাতে বাংলাদেশ সরকার উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরের নেতৃত্বে গঠিত এই টাস্কফোর্সে ১১টি সরকারি সংস্থার প্রতিনিধি কাজ করছেন, যারা আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের সহযোগিতায় পাচারকৃত অর্থ শনাক্ত ও ফেরত আনার উদ্যোগ নিয়েছেন। প্রাথমিকভাবে এক ডজন বড় শিল্প গ্রুপ ও একজন সাবেক মন্ত্রীর বিপুল অর্থ পাচারের তথ্য সংগ্রহ করেছে টাস্কফোর্স।

 

 

সরকারি... বিস্তারিত