রিজার্ভ চুরির মামলা তদন্ত করতে চায় দুদক

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ থেকে ৮০০ কোটি টাকা (১০১ মিলিয়ন ডলার) চুরির ঘটনা তদন্তে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) সক্রিয় হয়েছে। ২০১৬ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে এই টাকা চুরি হয়, তবে মামলার অভিযোগপত্রে চুরির পরিবর্তে কৌশলে অন্য ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা আসামিদের সুবিধা প্রদান করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

 

 

দুদক এখন এই চুরির সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছে এবং... বিস্তারিত

সালমান এফ রহমানের ২৫০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক

বেক্সিমকো গ্রুপের মালিক সালমান এফ রহমান এবং তার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা প্রায় ২৫০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট।

 

বৃহস্পতিবার (২৩ জানুয়ারি) সংস্থাটির পক্ষ থেকে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

 

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বেক্সিমকো গ্রুপের মালিক সালমান এফ রহমান অ্যাপেলো অ্যাপারেলস লিমিটেড এবং কাঁচপুর অ্যাপারেলস... বিস্তারিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরি: তদন্তভার সিআইডি থেকে নিতে চায় দুদক

২০১৬ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) থেকে তদন্তভার নিজেদের কাছে নিতে চায় দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এ লক্ষ্যে গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর সিআইডিকে চিঠি পাঠিয়েছে দুদক। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে, রিজার্ভ চুরির ঘটনা দুর্নীতি দমন কমিশনের তফসিলভুক্ত অপরাধ হওয়ায় মামলাটি তাদের অধীনে তদন্ত করা উচিত।

 

 

দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন জানিয়েছেন,... বিস্তারিত

বেক্সিমকোর হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারের প্রমাণ মিলেছে

বাংলাদেশের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) একটি বিশাল অনুসন্ধানে নেমেছে, যেখানে 'বেক্সিমকো গ্রুপ' ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে গুরুতর আর্থিক অপরাধের প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রতিষ্ঠানটির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা ব্যাংকিং নিয়মাবলী ভেঙে বিভিন্ন ব্যাংক থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানটি নানা কৌশলে কর ও শুল্ক ফাঁকি দিয়েছে এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের আড়ালে অর্থ পাচার করেছে।

 

 

বিস্তারিত

ব্যাংকার-ব্যবসায়ীসহ জড়িত ১৪ জনের পাসপোর্ট ব্লকড

বাংলাদেশ ব্যাংকের রিজার্ভ চুরির ঘটনায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তৎকালীন গভর্নর ড. আতিউর রহমানসহ ১৪ জন কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীর পাসপোর্ট ব্লক করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থা সিআইডি (অপরাধ তদন্ত বিভাগ) তাদের দেশত্যাগ রোধে ইমিগ্রেশন পুলিশকে চিঠি দিয়েছে। তবে সূত্র জানিয়েছে, ড. আতিউর রহমান পাসপোর্ট ব্লকের আগেই দেশ ছেড়েছেন।

 

 

২০১৬ সালে বাংলাদেশের রিজার্ভ থেকে ১০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হ্যাকিংয়ের মাধ্যমে চুরি... বিস্তারিত

৩৬৬ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ১৫ হাজার কোটি টাকা জব্দ

অর্থ পাচারের অভিযোগে ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ৩৬৬টি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব জব্দ করে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার লেনদেন থামানো হয়েছে। বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১১২টি মামলার ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

 

 

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বিএফআইইউ অর্থ পাচার ও দুর্নীতির অভিযোগে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এবং... বিস্তারিত

প্রভাবশালীদের জব্দ করা ব্যাংক হিসাবে ১৫ হাজার কোটি টাকা

বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ৬ শতাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে। এসব অ্যাকাউন্টে জমা আছে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। এ তালিকায় রয়েছে প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

 

 

বিএফআইইউ জানায়, তালিকাভুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থ পাচার, ঋণ জালিয়াতি ও সরকারি তহবিল তছরুপের... বিস্তারিত

রিজার্ভ হ্যাক করে নেয়া অর্থের ৪০ ভাগ উদ্ধার, পাচারের অর্থ ফেরত আনায় অগ্রগতি কতটুকু?

বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেয়ার পর এখানো পাচার হওয়া কোনো অর্থ ফেরত আনা যায়নি। বাংলাদেশ ব্যাংকের ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট(বিএফআইইউ) এই তথ্য জানিয়েছে। রিজার্ভ হ্যাক করে হাতিয়ে নেয়া অর্থের এ পর্যন্ত ৪০ ভাগ ফেরত এসেছে।

 

বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ চুরির ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কের আদালতে বাংলাদেশ ব্যাংক মামলা করে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশনকে... বিস্তারিত