৩৬৬ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ১৫ হাজার কোটি টাকা জব্দ

অর্থ পাচারের অভিযোগে ২০২৩ সালের আগস্ট থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ৩৬৬টি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক হিসাব জব্দ করে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার লেনদেন থামানো হয়েছে। বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর কর্মকর্তাদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ১১২টি মামলার ভিত্তিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

 

 

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর বিএফআইইউ অর্থ পাচার ও দুর্নীতির অভিযোগে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের এবং... বিস্তারিত

প্রভাবশালীদের জব্দ করা ব্যাংক হিসাবে ১৫ হাজার কোটি টাকা

বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সরকারের পতনের পর বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) ৬ শতাধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করেছে। এসব অ্যাকাউন্টে জমা আছে প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকা। এ তালিকায় রয়েছে প্রভাবশালী ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, সরকারি কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান।

 

 

বিএফআইইউ জানায়, তালিকাভুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অর্থ পাচার, ঋণ জালিয়াতি ও সরকারি তহবিল তছরুপের... বিস্তারিত

সেই আবেদ আলী দম্পতির ব্যাংক হিসাবে ৪৫ কোটি টাকার লেনদেন

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও ব্যাংকে অস্বাভিক লেনদেনের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় প্রশ্নফাঁসকাণ্ডে আলোচিত পিএসসির সাবেক ড্রাইভার সেই সৈয়দ আবেদ আলী, তার স্ত্রী শাহরিন আক্তার শিল্পী ও ছেলে সৈয়দ সোহানুর রহমান সিয়ামের বিরুদ্ধে পৃথক ৩টি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

 

 

রোববার (৫ জানুয়ারি) দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন। মো. আক্তার হোসেন বলেন,... বিস্তারিত

স্ত্রীসহ তাপসের ৮০ কোটির সম্পদ, ৬১৫ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন

প্রায় ৮০ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জন ও ৬১৫ কোটি টাকার টাকার অস্বাভাবিক লেনদেনের অভিযোগে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) সাবেক মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস ও তার স্ত্রী আফরিন তাপসের বিরুদ্ধে পৃথক দুই মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।

 

 

রোববার (৫ জানুয়ারি) দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে দুদকের উপ-পরিচালক মনিরুল ইসলাম বাদী হয়ে মামলা দুটি... বিস্তারিত

মুন্নী সাহার ১৩৪ কোটি টাকা লেনদেনের অনুসন্ধান শুরু করেছে দুদক

টেলিভিশন উপস্থাপক ও সাংবাদিক মুন্নী সাহার ব্যাংক হিসাবে ১৩৪ কোটি টাকার সন্দেহজনক লেনদেন এবং অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) তদন্ত শুরু করেছে। বৃহস্পতিবার (২ জানুয়ারি) দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংস্থার মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন।

 

দুদক এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (বিএফআইইউ) অনুসন্ধানে জানা গেছে, মুন্নী সাহার হিসাবে থাকা ১৩৪... বিস্তারিত

এক বছরে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে ২১ শতাংশ

আওয়ামী লীগ সরকারের শেষ বছরে সন্দেহজনক লেনদেনের সংখ্যা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) জানিয়েছে, গত এক বছরে দেশে ১৭ হাজার ৪৯টি সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত করা হয়েছে। অথচ এক বছর আগেও এই সংখ্যা ছিল ১৪ হাজারের ঘরে। এর অর্থ, এক বছরের ব্যবধানে সন্দেহজনক লেনদেন বেড়েছে প্রায় ২১ শতাংশ।

বিএফআইইউ অর্থপাচার রোধে দেশের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করছে।... বিস্তারিত

দেশ থেকে পাচার হওয়া অর্থ ফেরাতে দেশে দেশে চিঠি দিচ্ছে সরকার

দেশ থেকে পাচার হয়ে যাওয়া টাকা ফেরাতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এরই মধ্যে চারটি দেশের কাছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (এফআইইউ) সমন্বয়ে গঠিত একটি আন্তর্জাতিক ফোরামের মাধ্যমে ছয়টি গ্রুপের তথ্য চেয়েছে বিএফআইইউ। আরো ছয়টি গ্রুপের তথ্য চাওয়ার প্রক্রিয়া চলমান বলে নিশ্চিত করেছে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বিএফআইইউয়ের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

 

বর্তমান সরকারের শুরু থেকে সন্দেহজনক লেনদেন ও... বিস্তারিত

প্রভাবশালীদের ৩৪৩ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সাড়ে ১৪ হাজার কোটি টাকা জব্দ করলো বিএফআইইউ

অন্তর্বর্তী সরকার দেশের দায়িত্ব নেওয়ার পর তিন শতাধিক সাবেক মন্ত্রী-এমপি, গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার শীর্ষ পদে থাকা ব্যক্তিদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করা হয়েছে। সন্দেহজনক লেনদেন ও বিদেশে অর্থপাচারের অভিযোগে প্রতিদিনই শতাধিক ব্যাংক হিসাব জব্দ করছে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফিন্যানশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।

 

তবে ৫ আগস্ট থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বিএফআইইউ, এনবিআর এবং দুদক যৌথ প্রচেষ্টায় ৩৪৩ জন প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক... বিস্তারিত